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제23기 정기주주총회 소집 공고

작성자
Admin
작성일
2023-02-28 17:42
조회
1677

제23기 정기주주총회 소집 공고


주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참 석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 –


Ⅰ. 일시 : 2023년 3월 15일(수) 오전 9시


Ⅱ. 장소 : 서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 ㈜유니온커뮤니티 대회의실
(대중교통 : 지하철 8호선 문정역 4번출구)


Ⅲ. 회의목적사항
1) 보고사항
- 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감사인 선임 보고
2) 부의안건
① 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (별첨①)
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨②)
2-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건
2-2호 의안 : 정관 제29조(이사의 수) 변경의 건
2-3호 의안 : 정관 제41조의 2(감사의 수와 선임·해임) 변경의 건
2-4호 의안 : 정관 제45조(이익배당) 변경의 건
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인 각 신규 선임)
3-1호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건 (별첨③)
3-2호 의안 : 사외이사 고용준 선임의 건 (별첨③)
④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 신규 선임)
4-1호 의안 : 감사 최선규 선임의 건(이사회 추천) (별첨④)
4-2호 의안 : 감사 장승수 선임의 건(주주제안) (별첨④)
⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (별첨⑤)
⑥ 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (별첨⑥)


Ⅳ. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였으며 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러 사업보고서 및 감사보고서는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 주주총회 1주전(2023년 3월 7일)까지 본사 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : https://www.unioncomm.co.kr


Ⅴ. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


Ⅵ. 전자위임장에 관한 사항
당사는 주주님께서 보다 편리하게 의결권을 행사하실 수 있도록 전자위임장을 활용하고 있습니다. 전자적 방법으로 의결권을 위임하실 주주님께서는 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.
1) 수여기간 : 2023 년 3 월 4 일 ~ 2023 년 3 월 15 일(정기주주총회 개시 전까지)
2) 관리기관 : 주식회사 비사이드코리아
3) 수여 인터넷 홈페이지 주소 : https://www.bside.ai/unioncommunity
4) 기타사항 : 구글플레이 및 앱스토어에서 '비사이드' 어플리케이션을 다운로드하여 전자 위임장
제출 가능


Ⅶ. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재 및 날인), 위임자의 신분증 사본, 대리인 신분증


Ⅷ. 기타사항
- 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542
조의4 및 당사 정관 19조 2항에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주
주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바
랍니다. 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.
- 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이
사에게 변경 권한을 위임합니다.


2023년 2월 28일


서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온)
주식회사 유니온커뮤니티
대표이사 신 요 식(직인생략)

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